浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2011年度股東大會決議公告
本公司于2012年9月26日在臺州市群眾藝術(shù)館召開了2011年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共21人,代表股份105857472股，占公司總股本的49.0080%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由公司第六屆董事會董事長林廣祥主持，會議經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：
一、2011年度董事會工作報告
同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
二、2011年度監(jiān)事會工作報告
同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
三、2011年度財務(wù)決算及2012年度財務(wù)預(yù)算報告
同意103949192股，占有效表決權(quán)的98.1974%；反對0股；棄權(quán)1908280股，占1.8026%。
四、關(guān)于2011年度利潤分配的議案
同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
五、關(guān)于董事長薪酬的議案
同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
六、選舉公司第七屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事
（一）第七屆董事會董事：
林廣祥，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100%。
謝文君，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
王海波，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
王海平，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
王 雍，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
朱敏捷，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
梅 林，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
章 峻，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
李亞平，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
鄭志堅，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
尚 敏，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
朱昌才，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
林明陽，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
（二）第七屆監(jiān)事會監(jiān)事：
任美林，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
牟仲民，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
楊玲萍，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。
注：根據(jù)《公司章程》第七十六條規(guī)定，監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中二名由職工代表擔(dān)任。經(jīng)公司職工代表大會民主推選，項義超、王偉群擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。
公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均為合法、有效。
法律意見書備置于公司董事會辦公室。
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一二年九月二十七日
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