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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年度股東大會決議公告

本公司于2015年4月24日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2014年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共16人，代表股份為103391241 股，占公司總股本的比例為47.87 %，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由公司董事長謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：

一、《2014年度董事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

二、《2014年度監(jiān)事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

三、《2014年度財務決算及2015年度財務預算報告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

四、《關(guān)于2014年度利潤分配的議案》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

五、《關(guān)于林廣祥董事辭職的議案》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

六、《關(guān)于選舉董事的議案》

本次大會選舉張建平為公司第七屆董事會董事。

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2015年4月24日